意大利温州城洗钱案调查结束,涉案金额45亿欧元

发表于 2013-05-31

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据WWD报道,意大利金融督查署和佛罗伦萨检查官办公室宣布结束了对 Prato 服装业洗钱案的调查。

该案事发于2010年,多达287名中国人和意大利人被控在 2006~2010年间从意大利非法转移了 45亿欧元 现金到中国大陆。据称,意大利黑手党也参与其中。

嫌疑人被控用每笔不超过2000欧元电汇方式,蚂蚁搬家式地将企业帐上的巨额现金转移到中国,故意逃避监控。(2000欧元以上的汇款会被意大利银行自动监控)

背景资料(来源:《境外投资》,维基百科)

  • 普拉托(Prato)是意大利中部第三大城市,仅次于罗马和佛罗伦萨。
  • 该城总共有188000名居民,其中有12000名是合法的中国居民,主要来自于浙江温州(其中一些是从巴黎唐人街迁居此处)。而非法的中国移民数量估计在10000到35000之间。大多数华人来自浙江温州。
  • 从20世纪90年代初起到2008年9月,有3100多个中国企业在当地商会注册。其中大部分位于Macrolotto di Iolo工业园区。目前,当地有40%的企业是由中国人拥有的。
  • 普拉托意大利社区和温州社区在供应链的不同领域进行运作,分别制造纱线和面料以及pronto moda(快速制造的高档时装成衣)。意大利商业社区不仅为温州商业社区提供产品,而且还使用来自中国温州成本低廉的原料。
  • 当地意大利人和中国人商业社区之间的磨擦也日益激烈。
  • 从2009年上任以来,普拉托市长Roberto Cenni一直在打击当地温州人的工厂。
  • 普拉托市长曾透露,警方对中国人所拥有的企业进行了152次检查,其结果是所有152家公司都被采取了司法行政措施。
  • 普拉托拥有托斯卡纳地区最高的逃税率,但中国商业社区在纺织领域的大部分制造和贸易行为已经能够做到定期申报。
  • 2010年10月,来自温州的代表团访问了普拉托并且签署了一项协议,鼓励中国公司购买来自该地区的纺织品和红酒,并且旨在推动两地间的技术转让和文化交流。Cenni市长参加了这项活动,但是他拒绝在文件上签字。

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