12月28日新华社消息，中国香港海关宣布，捣毁了一个大型跨国洗钱集团，涉案金额约5亿港元。值得注意的是，这是香港海关破获的首宗利用跨国钻石交易洗钱的案件。
香港海关发言人当日在记者会上表示，海关人员今年初锁定一个跨国洗黑钱集团并展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。
调查发现，这一犯罪集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，2021年期间从香港出口大量低价人造钻石到印度，在出口报关时虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港。可疑交易总额高达5亿港元。
经过深入调查，海关人员于12月19日和20日开展了代号为 “钻石粉碎机” 的执法行动。根据《有组织及严重罪行条例》，四名年 …
