据WWD报道，意大利金融督查署和佛罗伦萨检查官办公室宣布结束了对 Prato 服装业洗钱案的调查。
该案事发于2010年，多达287名中国人和意大利人被控在 2006～2010年间从意大利非法转移了 45亿欧元 现金到中国大陆。据称，意大利黑手党也参与其中。
嫌疑人被控用每笔不超过2000欧元电汇方式，蚂蚁搬家式地将企业帐上的巨额现金转移到中国，故意逃避监控。（2000欧元以上的汇款会被意大利银行自动监控）
背景资料（来源：《境外投资》，维基百科）
普拉托（Prato）是意大利中部第三大城市，仅次于罗马和佛罗伦萨。
该城总共有188000名居民，其中有12000名是合法的中国居民，主要来自于浙江温州（其中一些是从巴黎唐人街迁居此处）。而非法 …
