意大利温州城洗钱案调查结束,涉案金额45亿欧元

据WWD报道,意大利金融督查署和佛罗伦萨检查官办公室宣布结束了对 Prato 服装业洗钱案的调查。
该案事发于2010年,多达287名中国人和意大利人被控在 2006~2010年间从意大利非法转移了 45亿欧元 现金到中国大陆。据称,意大利黑手党也参与其中。
嫌疑人被控用每笔不超过2000欧元电汇方式,蚂蚁搬家式地将企业帐上的巨额现金转移到中国,故意逃避监控。(2000欧元以上的汇款会被意大利银行自动监控)
背景资料(来源:《境外投资》,维基百科)

普拉托(Prato)是意大利中部第三大城市,仅次于罗马和佛罗伦萨。
该城总共有188000名居民,其中有12000名是合法的中国居民,主要来自于浙江温州(其中一些是从巴黎唐人街迁居此处)。而非法 …

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